集团公司第一届董事会第五次会议第一届监事会第五次会议胜利召开

12月12日，集团公司第一届董事会和第一届监事会分别召开了第五次会议。

当天上午，集团公司第一届监事会第五次会议在B202会议室召开，会议由监事会主席贾惠平主持，外部监事和职工监事出席了此次会议。会议审议了集团公司《“十二五”战略发展规划》等四项议案，认为各项议案符合集团公司实际，有利于公司的长远发展和经营需要，全票通过。

当天下午，集团公司召开了第一届董事会第五次会议，刘书英董事长主持，集团公司全体董事、监事、相关领导和机关部门负责人参加了会议。会议首先听取了“关于原航空港公司重大遗留问题”、“重组后施工项目移交遗留问题”等四项重要事项的情况报告，提出尽快报送股份公司，请求支持和帮助。随后，会议认真审议了集团公司《“十二五”发展战略规划》等12项议案。经全面、细致、充分的讨论，全体董事、监事对议案相关问题的处理提出了具体要求，全部议案经表决获全票通过。

本次会议是集团公司第一届董事会、第一届监事会在2011年召开的最后一次议会。此次会议在提交议案的程序化、格式化、规范化和会务工作上都有较大提高，得到了集团公司外部董事、监事的一致好评，为集团公司充分发挥董事会监事会的决策和监督作用，进一步强化完善法人治理结构，促进企业全面建设，创造了良好条件。（董事会办公室）

          集团公司第一届董事会第五次会议

          集团公司第一届监事会第五次会议