集团公司分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议

10月14日下午和15日上午，集团公司董事长刘书英、监事会主席贾惠平分别主持召开了集团公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，集团公司全体董事、监事和有关领导、部门负责人出席或列席了会议。 董事会一届十次会议听取了关于转让中航港工程建设有限公司股权、成立投资公司及其治理结构组成人员、领导人员职务消费管理办法、内部利润分配管理办法、2012年度内控评价工作方案和新增外部筹资规模、外部融资工具、银行综合授信额度等11项议案的汇报和说明。经过各位董事充分讨论和审议，提交的各项议案均获全票通过。会议还听取了监事会对有关议案的审议意见。 会议对成立投资公司的议案进行了深入讨论。各位董事、监事认为，成立投资公司体现了企业转型升级的原则和“产融结合、多元发展”的思路，对于集团公司开拓市场和稳步发展有着积极的推动作用。投资公司开始运作后，要以积极尝试、慎重操作为原则，循序渐进、依法合规地开展工作，逐步提高管理水平和运行质量。 本次董事会和监事会会议是集团公司2012年第4次临时会议，会议程序规范，研究问题深入具体，充分发挥了董事会、监事会对集团公司投融资、基本制度和内控体系建设等科学决策和把关定向作用。 （文/胡雪涛   编辑/郭玉明）  

集团公司第一届董事会第十次会议现场

 集团公司第一届监事会第十次会议现场