集团公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议

       1月9日,集团公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议在京召开，集团公司全体董事、监事、董事会秘书和机关相关部门负责人参加了会议。
        会上，董事长姜洪友通报了股份公司对集团公司第二届董事会组成人员进行调整的情况，调整之后的第二届董事会由6名董事组成，分别是：董事长姜洪友、副董事长闫子才、外部董事曹根子、外部董事李选民、董事彭德宏和职工董事张宝强。原董事长刘书英、副董事长初继旺和董事项志敏分别因退休和职务调整不再担任集团公司董事职务。
        董事会会议经过认真审议，通过了关于聘任集团公司总经理的议案，关于集团公司2014年内部控制评价报告的议案和关于上报股份公司2015年度预算报告的议案等8项议案。各位董事、监事按照有关法律法规和股份公司的规定，结合集团公司的实际情况和改革发展目标，对提交会议审议的各项议案进行了深入研究和讨论，做出了客观、谨慎的表决。会议要求集团公司通过内控管理深层挖掘自身存在的问题，并采取有效措施切实解决问题。
        监事会会议对拟提交董事会决策的6项议案提前进行了审议，提出了集团公司要切合实际，采取有力措施整改自身缺陷,全面推行项目精细化管理等具体审议意见，为董事会的科学决策提供了参考，发挥了监事会的监督管理职能。（董办）