集团公司召开第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议

8月10日，集团公司分别召开了第一届董事会第三次会议和第一届监事会第三次会议。

根据集团公司章程，监事会会议于10日上午先行召开，对提交董事会的部分议案进行了审议。监事会主席贾惠平主持了会议。外部监事魏玉鑫、外部监事齐学勇，职工监事王俊华、职工监事李瑞玲出席会议。董事会办公室（监事会办公室）副主任胡雪涛、财务部部长贾学斌分别报告了《关于进一步加强和改进董事会监事会工作的措施》、《关于增加第一工程有限公司注册资本金的议案》等7项议案的有关内容。会议认为各项议案均符合法律和公司章程，符合公司利益或发展需要，表决一致通过。

10日下午，集团公司董事长刘书英召集并主持了董事会会议。副董事长、党委书记王卫，董事、总经理项志敏，外部董事方永忠，外部董事韦忠信，董事、总会计师彭德宏，职工董事、工会主席张宝强出席会议。监事会主席贾惠平及全体监事列席会议，集团公司副总经理张超生、张卫红、耿午阳、袁禧泉、王宝恩、王夙君也列席了会议。会议对《关于进一点加强和改进董事会监事会工作的措施》等15项议案认真进行了审议，全体董事、监事经过全面、细致、充分的讨论，对议案和工作中存在的问题提出了多项具体要求，对项志敏总经理代表经理层向董事会所做的《2011年上半年总经理工作报告》给予充分肯定。全部议案经表决获全票通过。

8月10日的集团公司董事会和监事会会议，是在股份公司《关于进一步加强和改进全公司董事会监事会工作的意见》发布后召开的，会议充分体现了董事会监事会建设“由规范性向有效性转变”的工作思路，提高了“定方向、决大事、控风险”的能力和效率，为完善法人治理结构、促进企业全面建设创造了良好条件。（董事会办公室）

集团公司召开第一届董事会第三次会议

集团公司召开第一届监事会第三次会议